ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые участники Общества!

ОДО «Дизельмаш-КГУ» уведомляет о созыве очередного общего собрания участников Общества, которое состоится 16 июля 2026 года в 14:00 по адресу: ул. Леонида Каденюка (Юрия Гагарина), 17, г. Первомайск, Николаевская область (административное здание). Регистрация участников будет проводиться с 13:00 до 13:30.

Наблюдательным советом Общества принято решение, в соответствии с частью 13.2.6 статьи 13 Устава Общества, о проведении очередного общего собрания участников Общества путем заочного голосования, очного голосования (при возможности) и/или в режиме видеоконференции.

Участники Общества, которые не будут присутствовать на очередном общем собрании участников, имеют право принять участие в общем собрании путем предоставления своего волеизъявления по вопросам повестки дня в письменной форме (заочное голосование). Подлинность подписи участника Общества на таком документе удостоверяется нотариально (часть 13.2.6 статьи 13 Устава Общества и часть 1 статьи 35 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 2275-VIII от 06.02.2018 г.).

Утвержденный решением Наблюдательного совета и Дирекции

перечень вопросов повестки дня:

Избрание счетной комиссии.
Утверждение результатов деятельности ОДО «Дизельмаш-КГУ» за 2025 год и основных направлений деятельности на 2026 год.
Распределение чистой прибыли / покрытие убытков.
Выплата дивидендов.
О предварительном предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок.
О внесении изменений в Устав Общества и утверждении новой редакции Устава Общества.
О внесении изменений в сведения об участниках Общества, являющихся его конечными бенефициарными владельцами.
О внесении изменений в уставы дочерних предприятий и утверждении новых редакций уставов дочерних предприятий Общества.
О внесении изменений во внутренние Положения Общества и утверждении их в новой редакции.
Одобрение решения о заключении крупных сделок.

Председатель Наблюдательного совета Общества