ОГОЛОШЕННЯ

Шановні учасники Товариства!

 

     ТДВ «Дизельмаш-КГУ» повідомляє про скликання чергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 16 липня 2026 року о 14 годині за адресою: вул. Леоніда Каденюка (Юрія Гагаріна), 17, м. Первомайськ, Миколаївська обл. (адміністративна будівля). Реєстрація учасників з 13.00 до 13.30.

     Наглядовою радою Товариства прийнято рішення, згідно частини 13.2.6 статті 13 Статуту Товариства, про проведення чергових загальних зборів учасників Товариства шляхом заочного голосування, очного (по можливості) голосування та/або  в режимі відеоконференції.

     Учасники Товариства, які не будуть присутні на чергових загальних зборах учасників,  мають право взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально (частина 13.2.6. статті 13 Статуту Товариства та частина 1 статті 35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII від 06.02.2018 р.).      

 

​

Затверджений рішенням Наглядової ради та Дирекції

 перелік питань порядку денного:

 

     1. Обрання лічильної комісії.

     2. Затвердження результатів діяльності ТДВ «Дизельмаш-КГУ» за 2025 рік та основних напрямків діяльності на 2026 рік.

    3. Розподіл чистого прибутку/покриття збитку.

    4.  Виплата дивідендів.

    5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством  значних  правочинів.

    6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

    7. Про внесення змін до відомостей про учасників Товариства, які є його кінцевими бенефіціарними власниками.

    8. Про внесення змін до статутів дочірніх підприємств та затвердження нових редакцій статутів дочірніх підприємств Товариства .

    9. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

   10. Схвалення рішення, щодо укладання значних правочинів.

​

 

           

Голова Наглядової ради Товариства